Lavado de Dinero - administracion de riesgo

[Brinde seguridad a su organización]

Seguridad y validez para sus transacciones financieras

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE DINERO 
04 de Noviembre - Zona Reforma (Ciudad de México) - 9:00 a 20:00 hrs. 
Imparte: C.P. Fernando García Zárate. .       
 
El lavado de dinero en el país representa uno de los principales problemas con que las empresas tienen que lidiar, al ser una actividad que mayor rentabilidad genera a las organizaciones criminales. Brinde seguridad a su organización en la realización de transacciones mercantiles y financieras conociendo el marco legal que rige la “Ley Antilavado”; identifique las señales de alerta así como las medidas de prevención necesarias para mitigar los riesgos que implica esta actividad ilícita. 
 
TEMARIO: 


- Instrumentos y mecanismos para el lavado de dinero. 

- Técnicas de lavado de dinero. 

- Impacto económico, social y reputacional generado por el lavado de dinero .



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